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證券代碼：000685           證券簡稱：中山公用            公告編號：2024-029

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

第十屆董事會第十三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第十三次會議于2024年8月29日（星期四）以現(xiàn)場會議結(jié)合通訊表決的方式召開，會議由董事長郭敬誼先生主持。會議通知及文件已于2024年8月19日以電子郵件、專人送達(dá)或電話通知等方式發(fā)出。本次出席會議的董事應(yīng)到9人，實(shí)到9人，公司監(jiān)事、部分高管列席了會議。會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

1.審議通過《關(guān)于<2024年半年度報(bào)告>及摘要的議案》

《2024年半年度報(bào)告》及《2024年半年度報(bào)告摘要》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

2.審議通過《關(guān)于<2024年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告>的議案》

本議案經(jīng)公司董事會審計(jì)委員會全體委員同意后提交本次董事會審議。

董事會認(rèn)為公司2024年半年度募集資金的存放與使用符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等規(guī)定的要求，如實(shí)反映了公司2024年半年度募集資金實(shí)際存放與使用情況，不存在違規(guī)存放與使用募集資金的情形。

具體內(nèi)容請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于2024年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。

審議結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

3.審議通過《關(guān)于新增2024年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》

本議案經(jīng)公司獨(dú)立董事專門會議全體獨(dú)立董事同意后提交本次董事會審議。關(guān)聯(lián)董事余錦先生、李宏先生回避表決。

具體內(nèi)容請見與本公告同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于新增2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》。

審議結(jié)果：非關(guān)聯(lián)董事7票同意，0票反對，0票棄權(quán)；

三、備查文件

1.第十屆董事會第十三次會議決議；

2.第十屆董事會審計(jì)委員會2024年第四次會議決議；

3.第十屆董事會獨(dú)立董事專門會議2024年第三次會議。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                               董事會

                                              二〇二四年八月二十九日